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発表日	時刻	コード	企業名
05/15	14:58	4667	アイサンテクノロジー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 決算情報の開示 決算情報の開示手続きは次の通りとしております。なお、開示の要否、開示資料の作成については、適宜、金融商品取引所等に事前相談を行う ほか、弁護士・監査法人等のアドバイスを受けることとしております。 (1) 適時開示担当者は、各部署から開示の対象となる会社情報を把握・集約し、開示資料原案を作成する。また、同じ時期に監査法人による会 計監査もしくはチェックを受けて、開示資料原案を取りまとめる。 (2) 代表取締役、取締役、監査役及び適時開示責任者は、開示資料原案の内容確認を行うほか、業績予想の修正等の開示の要否を検討す る。 (3) 取締役会は、決算情報の報告を受け、開示資料の審
05/14	16:55	9083	神姫バス
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す。承認決定された重要事実は、情報取扱責任者 ( 総務担当役員 )を中心に開示必要の有無を検討し、開示が必要な場合には迅速 に行うよう努めております。 (2) 発生事実につきましては、当該事実が発生したことを認識した部門から速やかに総務部に情報が集約され、取締役に対して報告が行われた 後、情報取扱責任者 ( 総務担当役員 )を中心に開示必要の有無を検討し、開示が必要な場合は迅速に行うよう努めております。 (3) 決算に関する情報につきましては、経営企画部において決算数値を確定し、決算に関する取締役会において審議し、同日付で決算情報を開 示しております。なお、業績予想の修正等に関する情報の開示に
05/14	16:10	8115	ムーンバット
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査等委員を構成員とする「 監査等委員・代表取締役との意見交換会 」を設置することにより、経営陣と情報を交換・共有する体制 整備を構築しており、「 筆頭独立社外取締役 」を設置する必要性がないと考えております。 【 原則 4-10-1 指名・報酬に関する委員会の関与・助言 】 当社において、取締役候補者の指名については、代表取締役が多様性やスキルも勘案し監査等委員である取締役に事前説明を行い、取締役会 において慎重に審議した上で決定していること、又、報酬の決定については、株主総会で決議された報酬総額の枠内において、役位、職責に応じ て定められる固定報酬部分、業績連動部分については業績予想値及び中
05/13	17:19	2181	パーソルホールディングス
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の本中期経営計画における税引き後の調整後 EBITDAを 2,000 億円としてお りましたが、昨今の事業環境の急速な変化による2024 年 2 月公表の業績見通しの下方修正に伴い、下方に見直される見込みです。なお、株主還 元は、経営上の重要課題と認識していることから、本中期経営計画では配当性向を調整後 EPSの約 50%とする方針としております。加えて財務状 況、株価状況などの要因を考慮したうえで、自社株買いに関しましても適宜検討して参ります。あわせて、余分な資本や現金を持たないことでバラ ンスシートの適正化と資本コスト管理の高度化を図っております。 また当社では持続的成長と中長期的な企業価
05/13	10:48	9746	ＴＫＣ
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境整備に取り組んでいます。当社の経営理念である「 顧客への貢献 」を様 々な観点から実現できる人材を採用することで、管理職の多様性 確保に努めております。 【 原則 4-12 中期経営計画のコミットメント】 当社では、単年度予算の達成、未達に関わらず目標と実績との乖離に関する原因分析を実施した上でいわゆる「ローリング式 」の中期経営計 画 (5か年 )を毎年策定しております。しかしながら、激しく変化する事業環境の中で、中期的な業績予想等を公表することは、必ずしもステークホ ルダーの適切な判断に資するものではないと考えております。このため、中期的な数値目標等は公開しておりません。 【 補充原則
05/10	20:37	5463	丸一鋼管
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――― 2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、次のとおりです。 当社は投資家に適時適切な会社情報の開示を行なうことを基本姿勢としており、以下の社内体制を構築しております。また、開示の内容や方法 に関しましては、証券取引所のガイドラインおよび社内規定 ( 取締役会規則、内部者取引の規制および内部情報の管理に関する規則等 ) 等に従 っております。 決算情報 ( 期末、四半期および業績予想の修正等 )については、経理部長が代表取締役に報告した上で、取締役会の承認決議を得た後、速や かに証券取引所等に開示する。また、有価証券報告書および四半期報
05/08	16:54	7518	ネットワンシステムズ
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的成長を実現するため、業界随一の稼ぐ 力 ( 資本収益性 )を目指し、継続して収益力強化や資本効率改善の施策を実行してまいります。 ・市場評価 (PBR) PBRは市場平均値 ( 約 1 倍 )を上回っているものの、東証プライム市場上場の情報通信業平均を下回っており、2021 年 3 月期の4.0 倍をピークに、近 年は株価の伸び悩みを起因として緩やかな下落傾向にあります。業績予想に対する実績の乖離率、先行き見通しやサービス事業拡大の不透明 感に課題があると認識し、 PBRに加えPER・EPSなどの株価関連指標とともに推移を注視しながら改善策を講じてまいります。 改善に向けた方針・取り組み 中
05/01	11:19	3445	ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
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開催し、必要な場合は臨時取締役会を開催することと定め、経営環境の変化に 応じた迅速な意思決定を行える体制をとっております。 また、取締役の報酬については、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会で決議しております。 < 原則 4-3: 取締役会の役割・責務 (3)> 当社の取締役会は、毎月、迅速に事業部ごとの目標達成状況のレビューを実施し、目標未達要因の分析、その要因の排除・低減する改善策を 報告させ、効率的な業務遂行体制に改善します。また、必要に応じて目標を修正することもあります。なお、これらの分析・評価結果は、適正に取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬その他にお
04/26	17:54	3040	ソリトンシステムズ
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情報取扱責任者の確認を得たうえで、代表取締役社長に報告、承認の後速やかに開 示を行うこととしております。 3 決算情報 決算に関する情報並びに配当予想や業績予想の修正などにつきましては、情報取扱責任者の確認を得たうえで、取締役会の審議時に併せ開示 情報内容を承認、速やかに開示を行うこととしております。
04/26	15:21	7683	ダブルエー
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示要否の分析・判断 ■ 監査等委員会 経営会議 ■ 報告・対策・判断 ■ 情報開示責任者 ■ 開示要否の検討 ■ 経営管理部 (IR) 発生事実 ・主要株主の異動 ・訴訟の提起または判決 ・行政処分等 etc 事故・災害等の突発的事象等 決算情報 ・業績予想の修正 【 売上高経常利益純利益 】 ・企業集団の業績予想の修正 【 売上高経常利益純利益 】 ・配当予想の修正等 etc 決定事実 ・株式等の募集 ・自己株式の取得 ・株式分割無償割当 ・株式交換株式移転 ・合併事業譲渡 etc 以上 20
04/26	13:39	8119	三栄コーポレーション
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付に関する規程に従い、取締 役就任後間もない毎年 7 月 20 日を目処とします。 11 最近事業年度における業績連動報酬に係る目標、実績 2022 年度期初の業績予想 : 連結経常利益 ▲6 億円 2022 年度連結経常利益 2 億円 12 役員報酬等に関する株主総会決議 監査等委員でない取締役の報酬限度額は、2015 年 6 月 26 日開催の第 66 回定時株主総会において年額 2 億円以内 (ただし、使用人兼務取締役 に対する使用人部分の給与は含まない)と決議いただいており、また、当該報酬限度額とは別枠として、特定譲渡制限付株式の交付に関しては、 当該株式交付のために支給する報酬は金銭
04/26	09:32	3246	コーセーアールイー
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開示に関して社内で疑義が生じた場合は、外部専門家 ( 弁護士・監査法人・証券取引所・主幹事証券会社等 )に意 見を求めることとしております。 2. 適時開示担当組織および責任者 担当部署は管理部経営企画グループであり、責任者および情報開示担当役員は取締役管理部長であります。 3. 適時開示手続 (1) 決定事実 業績予想修正や配当予想修正等を含む重要な適時開示事項については、取締役会で決定し、取締役会に委任された業務の執行の決定に係る 適時開示事項については、経営会議で決定いたします。 取締役管理部長は、適時開示事項が取締役会又は経営会議に付議されることが確定した時点で、経営企画グループに開示
04/25	16:36	3636	三菱総合研究所
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は、経理財務部が関係各部署と調整の上、決算情報の開示書類 ( 決算短信等 )を作成、決定機関 ( 経営会議、取締役 会 )による承認後、経理財務部が東京証券取引所に適時開示資料を登録し開示します。また、業績予想の修正については、経営企画部が部門の 予算管理者ならびにグループ各社による業績見通しの報告を受けて起案、決定機関 ( 経営会議、取締役会 )による承認後、情報開示責任部署が 東京証券取引所に適時開示資料を登録し開示します。 4. 子会社の決定事実、発生事実、決算情報の把握体制について 子会社の決定事実及び発生事実については、重要な決定事項に関する事前協議や発生事実に関する危機管理協定等の子会社管理の仕組み の上で、適時開示に係る重要情報を把握する体制を構築しております。子会社ごとに当社に置く一次担当部署ならびに重要情報の所管部署が情 報を収集、情報開示責任部署に必要な情報を集約し、所定の手順に従い、情報開示責任部署が東京証券取引所に適時開示資料を登録し開示し ます。
04/24	11:53	9692	シーイーシー
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、特に全社方針を定める取締役会と事業執行を行う経営会議の役割定義について繰り返し議論してまいりました。 アンケート結果より抽出された新たな課題は以下の通りであります。 【 本年の課題 】 ・取締役会の在り方 ( 経営と執行の分離 ) ・取締役会の議論 経営戦略・経営計画と会社の持続的成長・企業価値の創出との整合性についての議論 外部環境の変化に対応した経営戦略や経営計画等の更新・修正に関する十分な議論 ・取締役会のモニタリング機能 経営戦略・経営計画のグループ全体の潜在的なリスクとその対処方法についての適切な監督 ・取締役 ( 監査等委員を含む)に対する支援体制 ・指名委員会・報酬委員会の運営
04/23	13:55	6432	竹内製作所
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。 (3) 決算に関する情報 経営管理担当役員は、決算短信及び配当予想の修正について、当該資料を取締役会に提出します。取締役会において承認された決算短信及び 配当予想の修正は、取締役会の指示を受け、情報取扱責任者が速やかに情報開示を行います。 また、経営管理担当役員は、業績予想の修正について、当該資料を代表取締役社長に報告し、承認を経て、情報取扱責任者が速やかに情報開 示を行います。 株主総会 ( 選任・解任 ) ( 選任・解任 ) ( 選任・解任 ) 指名諮問委員会 報酬諮問委員会 サステナビリティ推進委員会 リスク管理担当役員 コンプライアンス担当役員 内部通報ホットライン ( 諮問
04/19	21:53	3807	フィスコ
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する情報は、東京証券取引所の「TDnet( 適時開示情報伝達システ ム)」で開示後、速やかに当社ホームページに掲載します。適時開示規則に該当しない情 報につきましても、ホームページへの掲載等により広く開示します。 (4)インサイダー取引の未然防止及び公平な情報開示 当社は、重要な会社情報を適切に管理しインサイダー取引の未然防止を図ること及び公 平な情報開示を行うことを目的として、社内規程を定め、グループ社員全体への周知徹底 と理解啓蒙を促進しています。業績予想及び将来情報の取扱い当社が開示する業績予 想、戦略、方針、目標等のうち、歴史的事実ではないものは将来の見通しに関する記述で あり、これら
04/18	10:35	7963	興研
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における多様性の確保、人材育成、社内環境整備に向けた施策を推進してまいります。 【 補充原則 4-12 中期経営計画のコミットメント】 当社は、「クリーン、ヘルス、セーフティ」の各事業分野でオリジナリティのある技術をベースに新市場を育てることを長期目標としておりますが、 具体的な数値目標をコミットメントする中期経営計画は策定しておりません。それは、1 年 1 年具体的活動目標及び活動計画を策定し着実に遂行す ること、そして経営環境の様 々な変化に合わせ迅速かつ柔軟に計画を修正・変更し目標を達成していくことが長期的・持続的発展を遂げる確実か つ最善な方法と考えているためです。 当社は、毎年取り組
04/17	13:56	4231	タイガースポリマー
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す。情報取扱責任者は必要な情報・資料を収集し事実関係を把握した上で、関係部門長と協議し、重要性の判断、適時開示規則に基づく開示 要否の判断を行います。情報取扱責任者は、取締役会若しくは代表取締役社長に報告し、承認を得た上で速やかに開示します。 3) 決算に関する情報の取扱い イ) 本決算 経理部長は決算データと定性情報並びに翌期の業績予想を踏まえて決算短信を作成し、取締役会に提出します。取締役会は、経理部長の説 明のもとに審議し、決算短信の開示内容の適否を判断します。情報取扱責任者は、取締役会の承認に基づき速やかに決算短信を開示します。 ロ) 四半期決算 本決算と同様のプロセスにより開示します
04/16	17:53	3452	ビーロット
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総会議案の十分な検討期間を確保することができるよう、株主総会提出書類を招集通知発送前に当社 ホームページに開示するとともに、できる限り法定発送期限より早期に発送する。また、提出書類に修正が生じた場合には、 直ちに当社ホームページに開示する。 (3) 当社は、株主との建設的な対話の充実を図るため、株主総会の開催日をはじめとする株主総会関連のスケジュールを適切 に設定する。 (4) 当社は、株主の利便性を勘案し、電磁的方法による議決権行使の方策を導入する。 しかし、当社の株主における機関投資家や海外投資家の比率は相対的に低い状況にあることから、費用等を総合的に勘案 し、議決権電子行使
04/16	16:01	7419	ノジマ
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↓ ↓ 情報開示担当役員最終チェック 4 財務経理部開示文書完成 ★ 決算短信等は財務経理部が作成 責任を負う ※ 二次チェックを行う部署は、開 示要否判断の二次判断の部署と同 一 とする。 証券 取引所 ・ 弁護士 他 ↓ ↓ 5 開示承認開示の最終承認 財務経理部が代表執行役社長に 報告の上で、開示内容に照らし ↓ ↓ 必要となる決定を実施 ↓ ↓ ※( 取締役会、代表執行役社長 ) ↓ ↓ 6 財務経理部 TDnet への送信、提出 ↓ ↓ 7 財務経理部ホームページへの掲載依頼 < 業績予想、配当予想の修正等 > 開示プロセス判断等必要手続き確認先 1 業績予想、配当の修正等 ↓ ↓ ↓ 財